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Sam Bankman Fred é acusado de fraude e lavagem de dinheiro

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Sam Bankman Fred é acusado de fraude e lavagem de dinheiro

Cerca de 12 horas depois de sabermos que as autoridades das Bahamas prenderam Sam Bankman-Fried (SBF), cofundador e ex-CEO da FTX, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA abrir O primeiro de vários conjuntos de remessas que ele encontrará. Outra ação civil movida pela CFTC logo se seguiu e, finalmente, acusações criminais movidas pelo Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.

o acusações criminais Ele foi levantado na última sexta-feira e seu selo foi aberto hoje. Eles incluem oito acusações que cobrem alegações de fraude eletrônica contra clientes e aqueles que emprestaram dinheiro para suas empresas, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.

A queixa da SEC acusa Bankman-Fried de realizar uma “fraude de um ano” ao transferir fundos de clientes da FTX para sua empresa de negociação de criptomoedas Alameda Research. Essa cobrança cita mais de US$ 1,8 bilhão que a FTX recebeu de investidores em ações desde 2019, incluindo US$ 1,1 bilhão de investidores nos Estados Unidos – chave para estabelecer a jurisdição da SEC, já que a principal bolsa da FTX não tinha permissão para operar nos Estados Unidos.

o Reclamação da CFTC detalha os contatos da SBF na FTX e na Alameda, acusando-o de cometer fraude de commodities por meio de omissões e declarações falsas.

A SEC alega que o golpe plurianual de Bankman-Fried desviou bilhões em fundos de clientes para aumentar seu império criptográfico

De acordo com a reclamação da SEC (que está listada na íntegra abaixo), a FTX foi uma fraude desde o início: “Desde o início da FTX, Bankman-Fried transferiu fundos dos clientes da FTX para a Alameda e continuou a fazê-lo até o colapso da FTX em novembro 2022”. Também diz que Nishad Singh e Gary Wang, cofundadores da FTX, tomaram emprestados US$ 554 milhões e US$ 224,7 milhões, respectivamente.

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As alegações contra SBF também se concentram em suas declarações aos investidores de que a FTX era um lugar seguro para investir por causa de um “mecanismo de risco” automatizado que venderia ativos de clientes para garantir que suas garantias permanecessem nos níveis exigidos.

O que ele não disse aos investidores ou clientes, de acordo com a SEC, foi que a Alameda Research tinha acesso exclusivo aos fundos da FTX, contornando quaisquer regras de “autoliquidação” que se aplicam a outros e a capacidade de manter um saldo negativo ilimitado com a FTX. ele poderia usar os fundos do Cliente depositados na negociação.

Esse saldo negativo ilimitado não abalou as coisas até que os preços das criptomoedas despencaram no início deste ano, levando os credores a exigir reembolsos da Alameda. A SEC alega que a SBF instruiu a empresa a pagá-los usando fundos da FTX enquanto escondia bilhões de dólares agora devidos à Alameda para a FTX em troca de uma “linha de crédito” e continuava desviando centenas de milhões de dólares para si e para outros executivos.

A partir daí, sabemos o que aconteceu – no final, Coin Desk Eu relatei como a Alameda e a FTX estão intimamente ligadas, com o token FTT nativo da FTX compondo a maior parte do balanço da Alameda. Changpeng “CZ” Zhao, proprietário da exchange de criptomoedas rival Binance, anunciou planos de alienar as participações de FTT de sua empresa, o que levou a uma onda de saques da FTX e rapidamente entrou em colapso quando ele não conseguiu pagar os clientes.

A denúncia alega que, de fato, Bankman-Fried orquestrou uma fraude de anos para ocultar dos investidores FTX (1) a transferência não revelada de fundos de clientes FTX para a Alameda Research LLC, seu fundo de hedge de criptomoeda; (ii) o tratamento especial não divulgado concedido à Alameda na plataforma FTX, incluindo fornecer à Alameda uma “linha de crédito” virtualmente ilimitada com financiamento dos clientes da plataforma e liberar a Alameda de certas medidas importantes de mitigação de risco FTX; e (iii) risco não divulgado decorrente da exposição da FTX às grandes participações de ativos ilíquidos e supervalorizados da Alameda, como os tokens afiliados da FTX.

O presidente da SEC, Gary Gensler, foi citado no comunicado dizendo: “Argumentamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas sobre uma base de engano enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em cripto”.

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A SBF comparecerá ao tribunal na terça-feira nas Bahamas, que serviu como base de operações dela e da FTX.

Antes de sua prisão, o SBF havia conduzido uma turnê de mídia pós-falência em chamadas do Twitter Spaces e Zoom, com pelo menos duas aparições na segunda-feira. Esperava-se que ele aparecesse remotamente hoje para testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Esta audiência continuará e está programada para começar às 10h ET, com depoimento do novo CEO da FTX, John J. Raio III.

Correção em 13 de dezembro às 10h21 ET: Uma versão anterior desta história afirmou que a SBF está enfrentando acusações criminais apresentadas pela SEC. Na verdade, a SEC, até agora, apenas entrou com ações civis. Ele enfrenta acusações criminais apresentadas pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Lamentamos o erro.

Atualização de 13 de dezembro 10h21 ET: Taxas adicionadas da CFTC e do Ministério Público dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

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Longas filas se formam e a frustração aumenta à medida que Cuba fica sem dinheiro

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Longas filas se formam e a frustração aumenta à medida que Cuba fica sem dinheiro

HAVANA (AP) – Alejandro Fonseca ficou várias horas na fila em frente a um banco em Havana na esperança de sacar pesos cubanos em um caixa eletrônico, mas quando se aproximou sua vez, o dinheiro acabou.

Ele pulou furiosamente em seu triciclo elétrico e viajou vários quilômetros até outra agência, onde finalmente conseguiu sacar algum dinheiro depois de desperdiçar a manhã inteira.

“O dinheiro que você ganha com o trabalho não deveria ser muito difícil de conseguir”, disse Fonseca, de 23 anos, à Associated Press em uma entrevista recente.

Fonseca faz parte de um número crescente de cubanos frustrados que têm de enfrentar outro obstáculo enquanto atravessam a ilha. O sistema monetário já é complexo – Escassez de dinheiro.

Longas filas à porta dos bancos e caixas multibanco na capital, Havana, e noutros locais, começam a formar-se no início do dia, à medida que as pessoas procuram dinheiro para transações de rotina, como a compra de alimentos e outras necessidades.

Os especialistas dizem que há várias razões por detrás desta escassez, todas elas ligadas, de uma forma ou de outra, à profunda crise económica de Cuba. Um dos piores em décadas.

Omar Everlini Pérez, economista cubano e professor universitário, diz que as principais razões são o crescente défice fiscal do governo, a falta de notas no valor de mais de 1.000 pesos cubanos (cerca de 3 dólares no mercado paralelo), a inflação teimosamente elevada e o não retorno de dinheiro cubano. Dinheiro para bancos.

“Sim, há dinheiro, mas não nos bancos”, disse Perez, acrescentando que a maior parte do dinheiro não é detida por trabalhadores assalariados, mas por empresários e proprietários de pequenas e médias empresas que têm maior probabilidade de angariar o dinheiro. . dinheiro proveniente de transações comerciais, mas estão relutantes em devolver o dinheiro aos bancos.

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Perez diz que isso ocorre porque eles não confiam nos bancos locais ou simplesmente porque precisam de pesos cubanos para converter em moeda estrangeira.

Maioria Empreendedores e proprietários de pequenos negócios Em Cuba, são obrigados a importar quase tudo o que vendem ou a pagar em moeda estrangeira pelos fornecimentos necessários ao funcionamento dos seus negócios. Como resultado, muitos acabam acumulando pesos cubanos para depois convertê-los em moeda estrangeira no mercado informal.

A conversão desses pesos cubanos noutras moedas é outro desafio, uma vez que existem muitas taxas de câmbio altamente voláteis na ilha.

Por exemplo, a taxa oficial utilizada pelas indústrias e agências governamentais é de 24 pesos por dólar americano, enquanto para indivíduos a taxa é de 120 pesos por dólar. Porém, um dólar pode custar até 350 pesos cubanos no mercado informal.

Perez destaca que em 2018, 50% do dinheiro em circulação estava nas mãos da população cubana e a outra metade nos bancos da ilha caribenha. Mas em 2022, o ano mais recente para o qual há informações disponíveis, 70% do dinheiro estava nas carteiras das pessoas.

As autoridades monetárias cubanas não responderam imediatamente ao pedido de comentários da AP por e-mail.

A escassez de dinheiro ocorre num momento em que os cubanos enfrentam um sistema monetário complexo no qual estão em circulação várias moedas, incluindo a moeda virtual, MLC, criada em 2019.

Depois, em 2023, o governo anunciou várias medidas destinadas a promover uma “sociedade sem dinheiro”, tornando obrigatória a utilização de cartões de crédito para pagar algumas transacções – incluindo a compra de alimentos, combustível e outros bens essenciais – mas muitas empresas simplesmente recusam aceite-os. .

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Para piorar a situação está a inflação teimosamente elevada, o que significa que são necessárias cada vez mais contas físicas para comprar produtos.

Segundo dados oficiais, a inflação atingiu 77% em 2021, depois caiu para 31% em 2023. Mas para o cidadão cubano médio, os números oficiais dificilmente reflectem a realidade das suas vidas, porque a inflação do mercado pode atingir três dígitos no sector informal. mercado. Por exemplo, uma caixa de ovos que era vendida por 300 pesos cubanos em 2019, hoje é vendida por cerca de 3.100 pesos.

O salário mensal dos funcionários do Estado cubano varia entre 5.000 e 7.000 pesos cubanos (entre 14 e 20 dólares no mercado paralelo).

“Viver numa economia que, além de ter muitas moedas, tem muitas taxas de câmbio e uma taxa de inflação de três dígitos, é muito complicado”, disse Pavel Vidal, especialista em Cuba e professor da Universidade Javeriana em Cali, Colômbia.

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Andrea Rodriguez em X: www.twitter.com/ARodriguezAP

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Acompanhe a cobertura da AP sobre a América Latina e o Caribe em https://apnews.com/hub/latin-america

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Longas filas se formam e a frustração aumenta à medida que Cuba fica sem dinheiro

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Longas filas se formam e a frustração aumenta à medida que Cuba fica sem dinheiro

“O dinheiro que você ganha com o trabalho não deveria ser tão difícil de conseguir”, disse o jovem de 23 anos à Associated Press em uma entrevista recente.

Fonseca faz parte de um número crescente de cubanos frustrados que têm de enfrentar outro obstáculo enquanto navegam no já complexo sistema monetário da ilha – a falta de dinheiro.

Os especialistas dizem que há várias razões por detrás desta escassez, todas elas ligadas, de uma forma ou de outra, à profunda crise económica de Cuba, uma das piores em décadas.

Omar Everlini Pérez, economista cubano e professor universitário, diz que as principais razões são o crescente défice fiscal do governo, a falta de notas de valor superior a 1.000 pesos cubanos (cerca de 3 dólares no mercado paralelo), a inflação teimosamente elevada e a falta de notas. . Denominações de mais de 1.000 pesos cubanos (cerca de US$ 3 no mercado paralelo), inflação teimosamente alta e nenhuma nota de denominação superior a 1.000 pesos cubanos (cerca de US$ 3 no mercado paralelo), inflação teimosamente alta e nenhuma nota de denominação. de mais de 1.000 pesos cubanos (cerca de US$ 3 no mercado paralelo), inflação persistentemente alta e nenhuma nota bancária Em denominações superiores a 1.000 pesos cubanos (cerca de US$ 3 no mercado paralelo), inflação persistentemente alta e nenhuma nota cubana Em denominações maiores superior a 1.000 pesos cubanos (cerca de 3 dólares no mercado paralelo), a principal razão por detrás disto é o crescente défice fiscal do governo. Devolução de dinheiro aos bancos.

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“Sim, há dinheiro, mas não nos bancos”, disse Perez, acrescentando que a maior parte do dinheiro não é detida por trabalhadores assalariados, mas por empresários e proprietários de pequenas e médias empresas que têm maior probabilidade de angariar o dinheiro. . dinheiro proveniente de transações comerciais, mas estão relutantes em devolver o dinheiro aos bancos.

Perez diz que isso ocorre porque eles não confiam nos bancos locais ou simplesmente porque precisam de pesos cubanos para converter em moeda estrangeira.

A maioria dos empresários e proprietários de pequenos negócios em Cuba têm de importar quase tudo o que vendem ou pagar em moeda estrangeira pelos fornecimentos necessários ao funcionamento dos seus negócios. Como resultado, muitos acabam acumulando pesos cubanos para depois convertê-los em moeda estrangeira no mercado informal.

A conversão desses pesos cubanos noutras moedas é outro desafio, uma vez que existem muitas taxas de câmbio altamente voláteis na ilha.

Por exemplo, a taxa oficial utilizada pelas indústrias e agências governamentais é de 24 pesos por dólar americano, enquanto para indivíduos a taxa é de 120 pesos por dólar. Porém, um dólar pode custar até 350 pesos cubanos no mercado informal.

Perez destaca que em 2018, 50% do dinheiro em circulação estava nas mãos do povo cubano e a outra metade nos bancos cubanos. Mas em 2022, o ano mais recente para o qual há informações disponíveis, 70% do dinheiro estava nas carteiras das pessoas.

As autoridades monetárias cubanas não responderam imediatamente ao pedido de comentários da AP por e-mail.

A escassez de dinheiro ocorre num momento em que os cubanos enfrentam um sistema monetário complexo no qual estão em circulação várias moedas, incluindo a moeda virtual, MLC, criada em 2019.

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Depois, em 2023, o governo anunciou várias medidas destinadas a promover uma “sociedade sem dinheiro”, tornando obrigatória a utilização de cartões de crédito para pagar algumas transacções – incluindo a compra de alimentos, combustível e outros bens essenciais – mas muitas empresas simplesmente recusam aceite-os. .

Para piorar a situação está a inflação teimosamente elevada, o que significa que são necessárias cada vez mais contas físicas para comprar produtos.

Segundo dados oficiais, a inflação atingiu 77% em 2021, depois caiu para 31% em 2023. Mas para o cidadão cubano médio, os números oficiais dificilmente reflectem a realidade das suas vidas, porque a inflação do mercado pode atingir três dígitos no sector informal. mercado. Por exemplo, uma caixa de ovos que era vendida por 300 pesos cubanos em 2019, hoje é vendida por cerca de 3.100 pesos.

Tudo isto enquanto o salário mensal dos funcionários públicos cubanos varia entre 5.000 e 7.000 pesos cubanos (entre 14 e 20 dólares no mercado paralelo).

“Viver numa economia que, além de ter muitas moedas, tem muitas taxas de câmbio e uma taxa de inflação de três dígitos, é muito complicado”, disse Pavel Vidal, especialista em Cuba e professor da Universidade Javeriana em Cali, Colômbia.

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Andrea Rodriguez no X: www.twitter.com/ARodriguezAP

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Ataque do UAW contra Daimler Truck evitado às 11: NPR

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Ataque do UAW contra Daimler Truck evitado às 11: NPR

Os trabalhadores sindicalizados da Daimler Truck Co., que fabrica os camiões Freightliner e Western Star e os autocarros Thomas Built na Carolina do Norte, receberam grandes aumentos e subsídios de custo de vida.

Karen Blair/AFP via Getty Images


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Karen Blair/AFP via Getty Images

Os trabalhadores sindicalizados da Daimler Truck Co., que fabrica os camiões Freightliner e Western Star e os autocarros Thomas Built na Carolina do Norte, receberam grandes aumentos e subsídios de custo de vida.

Karen Blair/AFP via Getty Images

O sindicato United Auto Workers anunciou na sexta-feira que fechou um novo contrato favorável para 7.300 trabalhadores da Daimler Truck North America. O sindicato ameaçou entrar em greve a partir da meia-noite, quando expirou o último contrato.

A grande maioria dos funcionários do sindicato trabalha em fábricas na Carolina do Norte, onde a Daimler fabrica caminhões Freightliner e Western Star e ônibus Thomas Built. Há menos centros de distribuição de peças para funcionários em Atlanta e Memphis. O UAW foi o primeiro a sindicalizar os trabalhadores da Daimler Truck a partir da década de 1990.

Tal como os três grandes fabricantes de automóveis que abandonaram os seus empregos no Outono passado, os trabalhadores da Daimler têm exigido grandes aumentos, reavivando o slogan “lucros recordes significam contratos recordes” levantado pela greve do ano passado.

O novo contrato inclui aumentos de pelo menos 25% ao longo de quatro anos, bem como subsídios de custo de vida e participação nos lucros, os primeiros para trabalhadores da Daimler Truck desde que aderiram ao UAW, disse o sindicato. Estes ganhos são semelhantes aos que o sindicato conseguiu para os trabalhadores das três maiores empresas no outono passado.

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Os trabalhadores sindicalizados ainda precisam ratificar o acordo.

Na sexta-feira anterior, a Daimler Truck emitiu um comunicado dizendo que se envolveu em negociações de boa fé com o UAW e está trabalhando para chegar a novos contratos que beneficiarão ambos os lados e “permitirão que a Daimler Truck North America continue fornecendo produtos que permitam aos nossos clientes manter o mundo em movimento.” “.

O culminar das conversações ocorre apenas uma semana depois de o UAW ter obtido uma grande vitória noutro estado do Sul, vencendo uma eleição sindical numa fábrica da Volkswagen em Chattanooga, Tennessee. Esta foi a terceira tentativa do sindicato de organizar a fábrica, depois das duas primeiras tentativas terem terminado em 2013. Derrotas estreitas.

Em 13 de maio, os trabalhadores da fábrica da Mercedes-Benz em Vance, Alabama, começarão a votar sobre a adesão ao UAW.

Outrora parte da mesma empresa, a Daimler Truck se separou da Mercedes-Benz em 2021. No entanto, um resultado visto como favorável aos trabalhadores na Carolina do Norte poderia dar ao UAW um impulso não apenas nas próximas eleições da Mercedes-Benz, mas também nas próximas eleições. campanhas sindicais em curso. Na Hyundai, Toyota, Honda e outras fábricas de automóveis de propriedade estrangeira no Sul.

O UAW prometeu no início deste ano gastar 40 milhões de dólares em esforços de organização até 2026, com foco no Sul.

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