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ministro da Justiça As acusações anunciadas Na quarta-feira, contra quase uma dúzia de pessoas e duas empresas em conexão com esquemas ilegais para enviar tecnologia militar para a Rússia, alguns dos quais teriam sido recuperados dos campos de batalha na Ucrânia.
Em comunicado, o ministério disse que alguns dos acusados também tentaram enviar “tecnologia de proliferação nuclear” para a Rússia, mas foi interceptada antes que pudesse chegar.
“Essas acusações revelam dois esquemas globais separados para violar as leis e sanções de exportação dos EUA, incluindo o envio de tecnologias militares sensíveis de fabricantes dos EUA – incluindo tipos encontrados em plataformas de armas russas confiscadas na Ucrânia – e a tentativa de reexportar um sistema automatizado com aplicabilidade em armas nucleares. proliferação “programas de defesa da Rússia”, disse o procurador-geral Merrick Garland em comunicado.
“Como eu disse, investigadores e promotores farão esforços incansáveis para localizar, localizar e processar aqueles cujas ações ilegais prejudicam o estado de direito e permitem que o regime russo continue sua invasão não provocada da Ucrânia”, disse Garland. .
As acusações são a mais recente ação de aplicação da lei tomada com a ajuda da força-tarefa KleptoCapture do ministério, anunciada no início deste ano como parte de um esforço para impor sanções a funcionários do governo russo e oligarcas.
As acusações estavam contidas em duas acusações separadas que delineavam dois planos diferentes para transferir tecnologia de armas e outros bens para a Rússia.
Uma acusação, apresentada em Nova York, acusou cinco cidadãos russos e dois corretores de petróleo venezuelanos de criar uma rede de empresas de fachada para enviar ilegalmente tecnologia militar dos EUA para a Rússia e milhões de barris de petróleo venezuelano para compradores russos e chineses, contornando as sanções dos EUA. .
Em pelo menos uma carta que os promotores destacaram, um cidadão russo admitiu que estava agindo em nome da oligarquia russa sob sanções dos EUA, alegando que escreveu oligarcas “sujeitos a sanções também. [are] Atuação desta empresa. como uma interface. ”
Para concluir as transações, disseram os promotores, os réus falsificaram documentos de remessa e gastaram dezenas de milhões de dólares em contas bancárias que abriram em nomes de empresas fictícias. Um dos réus supostamente se gabou de como era fácil enganar os bancos, dizendo que “não há necessidade de se preocupar … este é o melhor banco dos Emirados Árabes Unidos”.
O Ministério da Justiça disse em comunicado na quarta-feira que dois russos foram presos no exterior e devem passar por processos de extradição. Todos os sete réus enfrentam várias acusações de conspiração. Cinco réus acusados de conspiração para fraude bancária ligada ao esquema de contrabando de petróleo podem pegar mais de 30 anos de prisão.
Eles ainda não apresentaram uma petição formal e os advogados dos réus ainda não foram colocados na agenda pública.
Em uma segunda acusação, em cooperação com as autoridades letãs, autoridades norte-americanas interceptaram um equipamento originalmente fabricado em Connecticut, destinado à Rússia, que tem aplicações “em programas de defesa e proliferação nuclear”, segundo o Departamento de Justiça.
O Departamento de Justiça disse que quatro indivíduos – três letões e um ucraniano residentes na Estônia – enfrentam várias acusações por conspirar para contrabandear a substância, uma máquina de moagem de alta precisão, para indivíduos na Rússia.
“A acusação alega que esses réus tentaram contrabandear um material de alta precisão controlado por exportação para a Rússia, onde poderia ter sido usado em programas de defesa e proliferação nuclear russos”, disse a procuradora dos EUA, Vanessa Roberts Avery, de Connecticut, em comunicado. “O perigo causado por tal comportamento é profundo.”
De acordo com o Departamento de Justiça, os três letões foram presos na terça-feira na Letônia enquanto o ucraniano estava detido em junho, tudo a pedido do governo dos EUA que busca sua extradição. Os documentos de acusação no caso não foram abertos, e ainda não está claro se os réus fizeram um pagamento oficial.
