Connect with us

Top News

Investigação EUA-Brasil leva à interrupção do anel de fraude transnacional de criptomoedas

Published

on

Investigação EUA-Brasil leva à interrupção do anel de fraude transnacional de criptomoedas

Uma investigação da Polícia Federal do Brasil, Investigações de Segurança Interna dos EUA (HSI) e vários outros parceiros de aplicação da lei começou em Curitiba, Brasil, em 1º de outubro. 6 levou à interrupção de um anel de fraude de criptomoeda transnacional.

Como parte da Operação Boise, a Polícia Federal brasileira executou 20 mandados de busca e apreensão nos estados brasileiros do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro por múltiplas violações das leis criminais brasileiras.

Os delitos incluem lavagem de dinheiro internacional, administração de empresa criminosa, fraude e crimes contra o sistema financeiro nacional.

“Somos gratos à Polícia Federal brasileira por combater esquemas de fraude financeira transnacionais”, disse Eric Cordial, Diretor Executivo da HSI Brasil. “Esta operação bem-sucedida demonstra a importância da cooperação internacional ao interromper organizações criminosas que operam em muitos países ao redor do mundo”.

Os mandados são o culminar de uma investigação policial de vários anos sobre um grupo transnacional de fraude de criptomoedas liderado por um brasileiro de 37 anos e ex-residente nos EUA.

Uma investigação dos EUA revelou que a organização fraudou investidores em uma dúzia de países alegando falsamente que havia desenvolvido produtos financeiros totalmente funcionais e sofisticados relacionados a criptomoedas. Na verdade, a organização é suspeita de promover parcerias e licenças fraudulentas que foram usadas para induzir as vítimas a investir milhões em criptomoedas criadas por suspeitos. As criptomoedas acabaram sendo inúteis.

Em janeiro de 2022, agentes especiais do HSI designados para a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Brasil, solicitaram a assistência da Polícia Central brasileira na coordenação de esforços bilaterais de investigação após a mudança do chefe da organização criminosa transnacional dos Estados Unidos para o Brasil. Uma investigação subsequente das autoridades brasileiras identificou atividades criminosas semelhantes realizadas no Brasil, com cerca de 4 bilhões de reais brasileiros (US$ 800 milhões) movimentando-se apenas no sistema bancário brasileiro, separados dos rendimentos ilícitos transferidos por meio de criptomoedas.

READ  WhatsApp vai atrasar lançamento de comunidades no Brasil

A Força-Tarefa El Dorado da HSI de Nova York e os agentes especiais e oficiais da Força-Tarefa da HSI da HSI do Brasil lideraram os esforços de investigação dos EUA trabalhando com a HSI Orlando, o Departamento de Polícia da Cidade de Nova York, o Gabinete do Xerife da Cidade de Nova York e o Estado da Flórida. Escritório de Regulação Financeira. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e o Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça forneceram assistência jurídica significativa à investigação.

A HSI é a principal divisão investigativa do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) responsável por investigar crimes e ameaças transnacionais, especialmente organizações criminosas que usam infraestrutura global por meio de comércio internacional, viagens e movimentação financeira. A força de trabalho da HSI de mais de 10.400 funcionários inclui mais de 6.800 agentes especiais designados para 225 cidades nos Estados Unidos e 86 locais estrangeiros em 55 países. A presença internacional da HSI representa a maior presença de aplicação da lei de inteligência do DHS no exterior e uma das maiores presenças internacionais na aplicação da lei nos EUA.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Top News

MGI Tech abre centro de experiência do cliente no Brasil para avançar a genômica na América Latina

Published

on

MGI Tech abre centro de experiência do cliente no Brasil para avançar a genômica na América Latina

Fornecimento de espaço para demonstrações para laboratórios médicos, universidades e hospitais

Contribui para o avanço da genética América latinaA MGI Tech Co., sediada na China, empresa comprometida com o desenvolvimento de tecnologia para liderar instrumentos críticos e ciências biológicas, anunciou o lançamento de seu Centro de Experiência do Cliente (CEC) no Brasil.

O objetivo é fornecer instalações para laboratórios clínicos e de pesquisa, hospitais e universidades melhorarem o aprendizado e a experiência com a tecnologia de sequenciamento de genoma usada em medicina de precisão, oncologia, agrigenômica (a aplicação de genomas na agricultura) e metagenômica (a coleta de genes). comunidades microbianas ambientais), entre outras seções.

O laboratório também servirá como um centro MGI BrasilPermite expansão de funções por toda parte América latina. Isto demonstra o compromisso duradouro da MGI em expandir o acesso genético global na região. A MGI atua na América Latina desde 2019 e já possui parceria com diversos clientes como a Fundação. Osvaldo Cruz (Feocruz) em BrasilBiogenar em ArgentinaJensel's ColômbiaGenos em México e no grupo TCL Chile.

Em BrasilA tecnologia da MGI também apoia o maior projeto brasileiro de sequenciamento do genoma, que visa sequenciar os genomas completos de milhares de pacientes com doenças raras e cânceres hereditários, em busca de marcadores genéticos para monitorar doenças hereditárias para diagnóstico precoce.

A MGI opera em mais de 100 países e possui 9 centros de experiência do cliente em todo o mundo. O centro brasileiro, localizado no Brooklyn Ballista, em São Paulo, proporcionará um espaço para laboratórios médicos, universidades e hospitais participarem de demonstrações que aprimorem sua formação e experiência com a tecnologia da empresa. Profissionais altamente qualificados conduzirão sessões de treinamento certificadas, demonstrações, avaliações e suporte local a novas aplicações.

READ  Sol Campbell envia o meio-campista do Arsenal Michael Arteta para fazer transferência para o meio-campista brasileiro

Continue Reading

Top News

A melhor churrascaria brasileira da América, segundo avaliações online

Published

on

A melhor churrascaria brasileira da América, segundo avaliações online

No coração da orla marítima de South Boston, próximo ao canal principal de Boston, fica a Alma Gaucha. Esta tradicional churrascaria do sul do Brasil oferece uma variedade de carnes, incluindo carne bovina, frango, porco e cordeiro. As carnes são servidas com acompanhamentos compartilháveis, incluindo banana caramelizada, polenta, purê de batata com alho e pão de queijo. Além disso, a Alma Gaúcha oferece um buffet de saladas com legumes frescos, queijos artesanais e outras carnes curadas e defumadas, como o salmão. Os hóspedes também podem desfrutar de pratos quentes, como sopa, milho cremoso e picante e vegetais quentes.

Anúncio

Alma Gaúcha tem mais de 1.000 avaliações no Google com média de 4,5 estrelas. As críticas positivas elogiam a variedade de pratos excelentes e a equipe simpática e atenciosa. Muitos notaram que comiam até ficarem cheios, e muitos afirmam que Alma Gaúcha era uma delas. Melhores Restaurantes em Boston.

Alguns revisores tiveram uma experiência mista, dizendo que o serviço era lento e as carnes demoravam um pouco para chegar. Alguns, principalmente aqueles que visitaram durante o almoço, não ficaram impressionados com as seleções disponíveis de carnes e buffets. No entanto, a maioria das críticas baixas tem mais de um ano, indicando que o restaurante pode ter melhorado o seu serviço e as suas seleções.

almagauchausa. com

Anúncio

(617) 420-4900

401 D St, Boston, MA 02210

READ  Sol Campbell envia o meio-campista do Arsenal Michael Arteta para fazer transferência para o meio-campista brasileiro
Continue Reading

Top News

A história das grandes mudanças do Stripe, o novo unicórnio fintech do Brasil e o fechamento de startups

Published

on

A história das grandes mudanças do Stripe, o novo unicórnio fintech do Brasil e o fechamento de startups

Crédito da imagem: Bryce Durbin/TechCrunch

Bem-vindo ao TechCrunch Fintech! Esta semana, veremos os grandes anúncios de produtos da Stripe, um aumento de avaliação para a startup brasileira de fintech e muito mais!

Receba o resumo do TechCrunch das maiores e mais importantes histórias de fintech entregues em sua caixa de entrada todos os domingos às 7h, horário do Pacífico. Inscreva-se aqui.

Boa história

Bar Anunciou que removerá os pagamentos do restante de seu nível de serviços financeiros. Essa é uma grande mudança, pois no passado, mesmo com o aumento da lista de serviços do Stripe, as empresas tinham que pagar aos clientes para usar o restante. Junto com isso, a empresa está adicionando vários novos recursos financeiros incorporados e novas ferramentas de IA. A gigante fintech também anunciou que após um intervalo de seis anos, os clientes aceitarão pagamentos em criptomoedas, especificamente stablecoins em USDC, inicialmente apenas em Solana, Ethereum e Polygon.

Análise da semana

O Brasil ganhou um novo unicórnio fintech na semana passada. Lançamento do Banking as a Service Tecnologia QI Conseguiu o status de unicórnio Depois de levantar uma quantia não revelada de capital em um investimento liderado pela General Atlantic, é uma extensão de sua rodada Série B de US$ 200 milhões, que o TechCrunch cobriu em outubro passado. A QI Tech também disse que está se preparando para fechar a aquisição da provedora brasileira de serviços de gestão financeira Singulare no terceiro trimestre. Enquanto isso, outra startup brasileira, Wickstra, Levantou US$ 36 milhões em financiamento de dívida e capital – Outro exemplo de empresas da região atraindo dólares de risco.

Dólares e centavos

inflamação, uma plataforma que ajuda criadores a gerenciar e expandir seus negócios, anunciou uma rodada inicial de US$ 3 milhões com investimentos da ImpactX, Capitalize e Serac Ventures. O Pump permite que os criadores acompanhem a receita e o valor de mercado, o que os ajuda a negociar melhores negócios e ver quanto os parceiros devem pagar.

READ  Manifestantes brasileiros destruíram edifícios na capital devastada pela tempestade com obras de arte de valor inestimável

Alum Y Combinator e startup de fintech B2B fintech Levantou US$ 7 milhões em financiamento em série para consolidar sua presença em seu país natal, Chile e México.

PomeloUma startup lançada nas Filipinas em 2022 que permite que pessoas nos Estados Unidos enviem dinheiro para o país enquanto contraem seus empréstimos levantou US$ 35 milhões em uma rodada da Série A liderada pela empresa de capital de risco de Dubai, Y Capital. Do Fundo do Fundador.

Você pode ouvir a equipe de Equity falar sobre este negócio e muito mais aqui:

O que mais estamos escrevendo?

Sediada em Bangalore CREDEO agregador de pagamentos recebeu aprovação em princípio para uma licença para ajudar a startup indiana de fintech de US$ 6,4 bilhões a atender melhor seus clientes, lançar novos produtos e testar ideias com mais rapidez.

Fechar uma startup pode ser agridoce para os fundadores. Dentro do estojo Financiamento, o aumento das taxas de juros matou as startups de financiamento empresarial. Mas os VCs e os parceiros prejudicam isso, diz a fundadora Stephanie Model Christine Hall nesta leitura convincente.

Depois de um ano agitado, startup do Bank-as-a-Service (BaaS) Sincronização entrou com pedido de falência, Capítulo 11 e seus ativos serão apreendidos TabaPay.

Manchetes de alto interesse

401Go levanta US$ 12 milhões da Série A para impulsionar o crescimento do próximo nível

Rampa x Brex corre o risco de se tornar Uber x Lyft da fintech, alertam alguns VCs

Quer entrar em contato com o Help Desk? Envie-me um e-mail para [email protected] ou deixe uma mensagem no Signal em 408.204.3036. Você pode enviar uma dica para toda a equipe do TechCrunch em [email protected]. Para comunicações mais seguras, Clique aqui para entrar em contato conoscoque inclui SecureDrop (Aqui estão as instruções) e links para aplicativos de mensagens criptografadas.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023