Como um fraudador paquistanês “roubou” US $ 100 milhões de Bill Gates

Em setembro de 2017, Arif Naqvi estava falando em Nova York, tentando levantar bilhões para um novo fundo.

Como chefe da empresa de private equity The Abraaj Group, Naqvi foi um pioneiro em investimentos de impacto, que buscava ganhar dinheiro para os investidores e, ao mesmo tempo, fazer o bem para o mundo. Ele passou a semana conhecendo algumas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo, incluindo Bill Gates, Bill Clinton, e então-Lloyd Blankfein, CEO da Goldman Sachs.

Mas enquanto ele procurava impressionar os músicos e roqueiros do mundo, um de seus funcionários estava prestes a se livrar de tudo. Escreve Simon Clarke e Will Loach em seu novo livro, The Main Man: The True Story of How the Global Elite Foi enganado por um conto de fadas capitalista (Harper Business), disponível agora.

Acontece que Naqvi tirou cerca de US $ 780 milhões de seu dinheiro, US $ 385 milhões dos quais ainda não foram contabilizados. Ele agora enfrenta possíveis 291 anos de prisão. E tudo porque “quando Arif estava em Nova York, o funcionário rompeu e enviou um e-mail anônimo para investidores …. [warning] Por anos de irregularidades nas torres. Foi uma bomba que levou ao ‘maior crash de empresa de private equity da história’. ”

Mas como um homem inventou uma história que lhe permitiu enganar alguns dos investidores mais inteligentes do mundo?

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Naqvi nasceu em 1960 em Karachi, Paquistão, onde frequentou a escola primária altamente eclética da cidade. venha mais tarde London School of Economics.

Em 2003, ele fundou a Abraaj depois de levantar $ 118 milhões, principalmente de “Governos do Oriente MédioE membros da família real e comerciantes anunciaram sua intenção de investir em maneiras que ajudassem a superar a pobreza global.

Em abril de 2010, ele foi convidado pelo presidente Barack Obama, junto com 250 outros líderes empresariais muçulmanos, para participar de uma cúpula presidencial sobre empreendedorismo. Lá, Naqvi fez um discurso sobre a importância do investimento de impacto e como um bilhão de crianças precisarão de treinamento e empregos nas próximas décadas.

“Isso só pode acontecer por meio do empreendedorismo”, disse Naqvi à multidão.

Dois meses depois, o governo dos EUA investiu US $ 150 milhões na Abraaj.

Naqvi colocou seu dinheiro onde estava sua boca – de alguma forma.

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Depois de assumir o controle de sua empresa elétrica local, Karachi Electric, em 2008, Naqvi tornou a eletricidade mais confiável e tornou a empresa lucrativa. Mas ele também reduziu a força de trabalho em 6.000 funcionários, o que gerou tumultos.

Enquanto isso, distraiu o Ocidente com enormes doações de caridade.

Os autores escreveram: “Arif concedeu milhões de dólares a universidades em todo o mundo, incluindo a Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, e a London School of Economics, cuja cátedra leva o nome de Abraaj.” “Seguindo os passos de filantropos bilionários como Bill e Melinda Gates, Arif criou uma organização de caridade de US $ 100 milhões chamada Aman Foundation para melhorar a saúde e a educação no Paquistão.”

Mas Naqvi também aproveitou a vida, pilotando “um jato Gulfstream particular com número de cauda pessoal – M-ABRJ – e navegando em iates para encontrar novos investidores que poderiam ajudar a aumentar sua fortuna”.

Em 2007, Naqvi mudou-se para “uma nova mansão luxuosa no elegante bairro Emirates Hills de Dubai … mais conhecida como Beverly Hills de Dubai”.

Ele compareceu regularmente a Davos e a conferências semelhantes, onde fez amizade com gente como Gates, que foi o convidado de honra em um jantar na casa de Naqvi em 2012.

“Bill e Arif tinham muito a discutir”, escreveram os autores. “Eles concordaram que suas instituições de caridade trabalhariam juntas no programa de planejamento familiar no Paquistão. Arif parecia ser exatamente a pessoa que Bill estava procurando. Ele era rico e cuidava dos pobres.”

Naqvi garantiu um investimento de US $ 100 milhões da Fundação Gates para investir em hospitais e clínicas em mercados emergentes. Esse investimento, no novo Abraaj Healthy Growth Markets Fund, ajudou Naqvi a atrair US $ 900 milhões adicionais de outros investidores.

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“Esta é uma importante parceria de co-investimento”, disse Gates sobre o negócio. “É também um exemplo do tipo de parceria inteligente que oferece uma grande promessa para o futuro.”

Na verdade, Naqvi já havia começado a abusar de fundos de um “tesouro secreto” que nem mesmo a maioria de seus funcionários conhecia, escreveram os autores.

“A Abraaj já era formada por uma rede emaranhada de mais de trezentas empresas sediadas principalmente em paraísos fiscais ao redor do mundo.”

Os autores escreveram que os reguladores exigiam que os reguladores mantivessem milhões de dólares em uma conta bancária para emergências, geralmente quando a conta estava à beira do esgotamento.

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“Antes do final de cada trimestre, quando a Abraaj Capital tinha que apresentar um relatório ao regulador, Arif e seus colegas transferiam o dinheiro para a conta para fazer parecer que continha o valor necessário. Há alguns dias. [later]Limpe a conta novamente. ”

Os autores também escreveram que os funcionários da Abraaj repetidamente invadiram um fundo para pagar dividendos a outros em um “tipo bruto de fraude conhecido como esquema Ponzi”.

Em 9 de janeiro de 2014 – como Naqvi e Richard Branson atuaram como uma grande atração no Fórum de Oxford sobre Empreendedorismo Social – um diretor de Finanças escreveu a ele que “teremos um déficit de $ 100 milhões em 15 de janeiro.”

Os autores escrevem que Naqvi “teve de escolher entre dizer a verdade aos investidores e credores e fingir que tudo estava indo de acordo com o planejado. Ele escolheu o caminho do engano”.

Em 2015, Naqvi pagou a si mesmo $ 53,75 milhões e também reteve $ 154 milhões em receitas. [a] Ele vendeu as ações como achou adequado e privou seus investidores de seus ganhos. ”

Logo, Andrew Farnum, gerente de fundos da Fundação Gates, começou a suspeitar. Embora o Grupo Abraaj não tenha mostrado nenhum movimento nos investimentos anteriores, a organização ainda estava solicitando centenas de milhões de dólares em investimentos adicionais de Gates.

Em setembro de 2017, Farnum escreveu um e-mail perguntando sobre a localização dos fundos Gates atuais e como eles foram investidos, bem como um cronograma dos próximos investimentos.

“O tom de Andrew foi educado, mas as implicações de suas perguntas foram agourentas”, escreveram os autores. “Ele estava pedindo a Abraaj que provasse que ela não estava fazendo mau uso do dinheiro de um dos homens mais ricos do mundo.”

Enquanto Abraaj enviava confirmações vagas e extratos bancários antigos, Farnum pressionava por mais detalhes.

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Uma semana depois, um funcionário anônimo da Abraaj enviou um e-mail condenando os investidores do fundo, revelando as negociações suspeitas da organização.

O e-mail dizia “Faça sua devida diligência corretamente e faça as perguntas certas. Você ficará surpreso com o que descobrirá.”

“As áreas nas quais se concentrar são como avaliações de ganhos não realizados – elas são manipuladas além de qualquer coisa que você viu na caixa e são fáceis de detectar. Não acredite no que os parceiros lhe enviam … Não acredite no que eles dizem e verifique a verdade . Proteja-se.”

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Imediatamente, as paredes desabaram.

Os autores escreveram: “Os investidores não confiavam mais na Abraaj e queriam seu dinheiro de volta. O problema era que a Abraaj não era a proprietária.”

A Fundação Gates contratou uma equipe de contabilidade forense para investigar os livros de Abraaj. Ao longo de tudo isso, Naqvi ainda estava se reunindo com investidores em potencial, tentando levantar US $ 6 bilhões para criar um novo fundo.

Nessa época, Naqvi apareceu em um debate televisionado sobre saúde global em Davos com Gates.

“Bill se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira e mordeu os lábios”, escreveram os autores. “Sempre que Arif tentava fazer contato visual ou conversar, Bill olhava para o outro lado.”

Em outubro de 2018, os autores publicaram um artigo expondo os supostos crimes de Abraaj no Wall Street Journal.

Os autores afirmaram que “pelo menos US $ 660 milhões em fundos de investidores foram transferidos sem seu conhecimento para contas bancárias ocultas da Abraaj.” Então, mais de $ 200 milhões dessas contas foram despejados em Arif e em pessoas próximas a ele.

Finalmente, os promotores dos EUA acusaram Naqvi de dirigir uma organização criminosa. Em 10 de abril de 2019, ele foi preso no aeroporto Heathrow de Exeter, em Londres. Sua extradição foi ordenada para que ele pudesse ser julgado em Nova York por fraude.

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Apesar do rastro de papel, Naqvi “manteve sua inocência” enquanto permanece em prisão domiciliar em Londres, aguardando uma decisão sobre seu recurso. O nome de sua empresa foi removido do cargo de professor da London School of Economics.

Enquanto isso, sua história angustiante é um conto de advertência para ricos – mas ingênuos – investidores que buscam combater a pobreza mundial.

Os autores escreveram que os pobres “teriam se beneficiado mais se Arif tivesse carregado seus milhões até o topo de um prédio alto em Karachi e os jogado para o céu, deixando os ventos espalharem notas de dólar por toda a cidade”.

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Annaliese Franke

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